Lavagem de dinheiro
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Operação investiga estelionato em negociações de terrenos em Luziânia
O Ministério Público de Goiás (MP-GO), através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao…
há 4 meses
Flávio Bolsonaro é denunciado por liderar organização em esquema de ‘rachadinha’
O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o ex-assessor…
há 4 meses
No Congresso, advogados articulam redução de pena por lavagem de dinheiro
Nas primeiras discussões da comissão de juristas formada na Câmara dos Deputados para mudar a…
há 4 meses
Governo acumula 7 casos relacionados a suspeita de crimes de corrupção
Apesar de Jair Bolsonaro ter afirmado que acabou com a Lava Jato porque não há…
há 5 meses
Empresas usadas pelo PCC movimentaram R$ 32 bilhões em 4 anos, diz Coaf
Durante quatro anos, 78 empresas utilizadas por criminosos para lavar dinheiro proveniente do tráfico de…
há 5 meses
Lava Jato denuncia Lula por lavagem de dinheiro
A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná apresentou hoje (14) denúncia contra o ex-presidente…
há 5 meses
Justiça de Goiás absolve homem acusado duas vezes pelo mesmo crime
A Justiça de Goiás absolveu um homem que foi acusado duas vezes pelo mesmo crime,…
há 6 meses
Flávio recebeu 1.512 depósitos suspeitos em loja de chocolates, diz TV
O senador Flávio Bolsonaro teria recebido 1.512 depósitos suspeitos entre março de 2015 e dezembro…
há 6 meses
PC cumpre 50 mandados contra sonegação em Goiás e três estados
A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (20), operação para desarticular suposta organização criminosa ligada à…
há 7 meses
Justiça aceita denúncia e Serra vira réu sob acusação de lavagem de dinheiro
O senador e ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) se tornou réu na Justiça…