MGLavagem de dinheiro 
Segunda temporada de ‘Ozark’ ganha teaser e data de estreia
Séries
22/06/2018 às 14:19:01

Segunda temporada de ‘Ozark’ ganha teaser e data de estreia

Sobre lavagem de dinheiro, série original da Netflix liberará novos episódios ainda em 2018

Senador do Democratas, Agripino vira réu no STF pela segunda vez
Delação premiada
12/06/2018 às 18:19:57

Senador do Democratas, Agripino vira réu no STF pela segunda vez

Acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, o senador afirma que a denúncia é frágil

MPF pede envio de processos contra Marconi e outros 4 ex-governadores do STJ para a 1ª instância
Efeito renúncia
12/04/2018 às 11:23:18

MPF pede envio de processos contra Marconi e outros 4 ex-governadores do STJ para a 1ª instância

Ex-líderes do Executivo de cinco estados são investigados por corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de recursos peculato e caixa 2. Investigações são sigilosas

PGR denuncia deputado Arthur Lira e pede perda de mandato
Lavagem de dinheiro
03/04/2018 às 11:02:33

PGR denuncia deputado Arthur Lira e pede perda de mandato

Segundo a denúncia,deputado aceitou, em 2012, R$ 106 mil de propina em dinheiro vivo do então presidente da CBTU, Francisco Colombo, em troca da manutenção dele no cargo

PF aponta lavagem de R$ 6,3 milhões em fazendas de Geddel
Lavagem de dinheiro
27/12/2017 às 09:11:16

PF aponta lavagem de R$ 6,3 milhões em fazendas de Geddel

A informação consta em relatório entregue no dia 29 de novembro pelo agente da PF Arnold Fontes Mascarenhas ao ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin

Maluf chega a Brasília para cumprir pena por lavagem de dinheiro
Brasil
23/12/2017 às 08:33:25

Maluf chega a Brasília para cumprir pena por lavagem de dinheiro

Deputado vai cumprir pena de sete anos e nove meses em regime fechado

Fachin determina que Maluf cumpra pena imediatamente em regime fechado
Pedido de prisão
19/12/2017 às 22:22:28

Fachin determina que Maluf cumpra pena imediatamente em regime fechado

O colegiado também condenou Maluf a pagar o equivalente a 248 dias-multa, aumentada em três vezes, pelo crime de lavagem de dinheiro.

MPF denuncia Sérgio Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro
Corrupção
14/02/2017 às 16:35:19

MPF denuncia Sérgio Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro

De acordo com o MPF, as provas reunidas nas operações Calicute e Eficiência comprovaram que ex-governador comandava comando da organização criminosa

PF investiga marqueteiro do PT por lavagem de dinheiro
Investigado
03/05/2015 às 10:19:08

PF investiga marqueteiro do PT por lavagem de dinheiro

A dívida entre PT e a agência de Santana, a Pólis, foi de R$ 20 milhões ao término da eleição, que, posteriormente foi dívida em 20 vezes de R$ 1 milhão.