MGLavagem de dinheiro 
PF deflagra operação para combater fraude no comércio de veículos em Goiás e no DF
Operação Cosplay
17/01/2019 às 08:40:27

PF deflagra operação para combater fraude no comércio de veículos em Goiás e no DF

Os envolvidos são investigados pelos crimes de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro. Ao todo são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão

Célula financeira do Comando Vermelho é desarticulada pela PC de Goiás; R$ 20 milhões em bens foram apreendidos
Red Bank/Comando Vermelho
20/12/2018 às 12:57:23

Célula financeira do Comando Vermelho é desarticulada pela PC de Goiás; R$ 20 milhões em bens foram apreendidos

Recursos mantinham vida luxuosa de lideranças da facção carioca em Goiás e também servia para alimentar operações da organização, que lavava dinheiro com auxílio de empresas de fachada. Dinheiro, cheques, joias, carros e imóveis de luxo foram apreendidos

Lula vira réu em caso de Guiné Equatorial
Denúncia
15/12/2018 às 08:49:47

Lula vira réu em caso de Guiné Equatorial

Ex-presidente se tornou réu por lavagem de dinheiro porque teria recebido R$ 1 milhão do grupo brasileiro ARG

PF prende Jayme Rincón e três servidores em operação que investiga corrupção e lavagem de dinheiro em Goiás
Operação Confraria
06/12/2018 às 14:31:02

PF prende Jayme Rincón e três servidores em operação que investiga corrupção e lavagem de dinheiro em Goiás

Mais de R$ 10 milhões em carros de luxo, joias e imóveis também foram apreendidos durante ação, que é um desdobramento da Cash Delivery"

PF deflagra operação para combater lavagem de dinheiro em obras da Ferrovia Norte-Sul
Trilho 5X
26/09/2018 às 09:19:37

PF deflagra operação para combater lavagem de dinheiro em obras da Ferrovia Norte-Sul

Cerca de 150 policiais e peritos criminais federais participam da operação, desencadeada nas cidades de Goiânia, Formosa, Mineiros e no Distrito Federal

TCU vê indícios de lavagem de dinheiro em financiamento do BB para Val Marchiori
Hello?
18/09/2018 às 16:57:01

TCU vê indícios de lavagem de dinheiro em financiamento do BB para Val Marchiori

O ministro André Luís de Carvalho afirma que há indícios de operações ilícitas feitas pela firma da socialite após a obtenção dos recursos do Banco do Brasil

Cumprido último mandado de prisão da Operação Negociata
Caldas Novas
13/09/2018 às 18:22:46

Cumprido último mandado de prisão da Operação Negociata

Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão em uma operação sobre lavagem de dinheiro e proprinas

MPF denuncia 5 por lavagem de dinheiro e crimes financeiros
Lava Jato
13/09/2018 às 08:19:56

MPF denuncia 5 por lavagem de dinheiro e crimes financeiros

Entre os acusados, figura Dario Messer, conhecido como “doleiro dos doleiros” e investigado por participação em um esquema de corrupção supostamente chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral

Cassação de Maluf deve voltar a ser discutida na Câmara em agosto
Lavagem de dinheiro
17/07/2018 às 17:44:48

Cassação de Maluf deve voltar a ser discutida na Câmara em agosto

Por enquanto, as sanções impostas pela Câmara a Maluf foram financeiras, como do apartamento funcional de Brasília

Segunda temporada de ‘Ozark’ ganha teaser e data de estreia
Séries
22/06/2018 às 14:19:01

Segunda temporada de ‘Ozark’ ganha teaser e data de estreia

Sobre lavagem de dinheiro, série original da Netflix liberará novos episódios ainda em 2018