Nove são presos por tráfico, homicídios e lavagem de dinheiro em Cristalina
Cidades
21/11/2019 às 09:46:43

Nove são presos por tráfico, homicídios e lavagem de dinheiro em Cristalina

Segundo investigações, facção criminosa dominava a região de Campos Lindos e instituía regras à comunidade

Processo contra Edir Macedo é prescrito
Brasil
19/10/2019 às 12:07:56

Processo contra Edir Macedo é prescrito

O Bispo é acusado por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa e falsidade ideológica

Solto, Márcio Lobão pede permissão para falar com mulher e pai
14/09/2019 às 16:34:20

Solto, Márcio Lobão pede permissão para falar com mulher e pai

Os dois também são investigados por supostos ilícitos que teriam sido praticados em contratos na construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará

Servidores públicos são alvos de mandados judiciais por corrupção e lavagem de dinheiro em Goiás
Cidades
12/09/2019 às 11:44:52

Servidores públicos são alvos de mandados judiciais por corrupção e lavagem de dinheiro em Goiás

Ao todo, serão cumpridos 87 mandados judiciais dentre os quais de busca e apreensão, prisão, afastamento de funções públicas e uso de tornozeleiras eletrônicas

Decisão do STF sobre dados do Coaf beneficia Carlinhos Cachoeira
Cidades
11/09/2019 às 18:55:41

Decisão do STF sobre dados do Coaf beneficia Carlinhos Cachoeira

Ministro suspendeu processos no país em que houve compartilhamento de dados do Coaf sem autorização judicial, a pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro

Operação cumpre 39 mandados em Goiás por agiotagem, roubo de cargas e lavagem de dinheiro
Cidades
29/08/2019 às 10:11:37

Operação cumpre 39 mandados em Goiás por agiotagem, roubo de cargas e lavagem de dinheiro

Cerca de R$ 40 milhões foram bloqueados judicialmente e aproximadamente 200 veículos foram apreendidos. Outros nove estados também são alvos da Operação

PF finaliza inquérito e atribui a Maia corrupção, lavagem de dinheiro e ‘caixa três’
Brasil
26/08/2019 às 19:50:38

PF finaliza inquérito e atribui a Maia corrupção, lavagem de dinheiro e ‘caixa três’

Relatório das investigações foi finalizado em 22 de agosto e remetido ao relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin

Lula é absolvido em processo de contratos em Angola com Odebrecht
Política
24/07/2019 às 21:29:32

Lula é absolvido em processo de contratos em Angola com Odebrecht

Magistrado entendeu que parte das acusações já foram feitas em outra denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF)

Recurso de Dodge ao STF abre brecha para manter suspenso caso de Flávio
Política
24/07/2019 às 11:58:36

Recurso de Dodge ao STF abre brecha para manter suspenso caso de Flávio

Embora defenda o uso de dados do Coaf (Conselho de Controle das Atividades Financeiras) para subsidiar investigações de lavagem de dinheiro, Dodge pede que o ministro se limite a responder o "pedido feito pelo requerente [defesa de Flávio] da tutela provisória de extensão"

Delegado aposentado, agente e escrivão são presos suspeitos de lavagem de dinheiro e associação criminosa
Cidades
03/07/2019 às 13:44:41

Delegado aposentado, agente e escrivão são presos suspeitos de lavagem de dinheiro e associação criminosa

Eles também são suspeitos de peculato e falsidade ideológica. Ambos foram encaminhados para a Corregedoria da PC e o caso segue sob sigilo