Lava Jato denuncia Lula por lavagem de dinheiro
Política
14/09/2020 às 22:40:34

Lava Jato denuncia Lula por lavagem de dinheiro

Defesa diz que acusação não tem materialidade

Justiça de Goiás absolve homem acusado duas vezes pelo mesmo crime
Cidades
12/09/2020 às 13:04:18

Justiça de Goiás absolve homem acusado duas vezes pelo mesmo crime

Homem já havia sido acusado e condenado por associação criminosa, mas foi novamente denunciado pelo mesmo delito

Flávio recebeu 1.512 depósitos suspeitos em loja de chocolates, diz TV
Brasil
21/08/2020 às 09:26:11

Flávio recebeu 1.512 depósitos suspeitos em loja de chocolates, diz TV

Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) suspeita que o negócio seja usado para fazer lavagem de dinheiro

PC cumpre 50 mandados contra sonegação em Goiás e três estados
Cidades
20/08/2020 às 12:34:48

PC cumpre 50 mandados contra sonegação em Goiás e três estados

Segundo investigações, grupo abria empresas para lavar dinheiro e realizar sonegação fiscal. Até esta manhã, 21 foram presos no estado do Pernambuco

Justiça aceita denúncia e Serra vira réu sob acusação de lavagem de dinheiro
Brasil
29/07/2020 às 18:52:30

Justiça aceita denúncia e Serra vira réu sob acusação de lavagem de dinheiro

Ex-governador foi denunciado pela força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal em São Paulo

Fundador da rede Ricardo Eletro é preso em SP por sonegação fiscal
Brasil
08/07/2020 às 08:42:38

Fundador da rede Ricardo Eletro é preso em SP por sonegação fiscal

Outros dois empresários do ramo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos são alvos da operação. De acordo com as investigações, aproximadamente R$ 400 milhões foram sonegados

Serra é denunciado pela Lava Jato de SP sob acusação de lavagem de dinheiro
Política
03/07/2020 às 08:18:36

Serra é denunciado pela Lava Jato de SP sob acusação de lavagem de dinheiro

Segundo a denúncia, Serra "valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber, da Odebrecht, pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul"

Procurador aponta ‘fortes indícios’ de lavagem de dinheiro em bens de Flávio Bolsonaro
Política
16/06/2020 às 09:10:36

Procurador aponta ‘fortes indícios’ de lavagem de dinheiro em bens de Flávio Bolsonaro

Essa é a primeira manifestação de um membro do MPF sobre as acusações envolvendo a evolução patrimonial do filho de Bolsonaro

STJ abre processo contra magistrados acusados de venda de sentenças
Brasil
06/05/2020 às 21:12:55

STJ abre processo contra magistrados acusados de venda de sentenças

Ação penal é contra quatro desembargadores e três juizes da Bahia

MPF denuncia Cabral à Justiça por evasão de divisas
Brasil
29/04/2020 às 20:34:59

MPF denuncia Cabral à Justiça por evasão de divisas

Ex-governador também foi denunciado por lavagem de dinheiro