Compartilhamento de dados financeiros com MP tem 5 votos favoráveis
Política
27/11/2019 às 21:29:38

Compartilhamento de dados financeiros com MP tem 5 votos favoráveis

Julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira pelo STF

Toffoli vota para proibir Coaf de fazer relatórios ‘por encomenda’ do Ministério Público
Brasil
20/11/2019 às 23:31:10

Toffoli vota para proibir Coaf de fazer relatórios ‘por encomenda’ do Ministério Público

O julgamento foi suspenso por volta das 18h15, devido ao horário, e será retomado na tarde desta quinta-feira (21)

Senadores apresentam PEC para liberar dados do Coaf
Brasil
20/11/2019 às 07:39:20

Senadores apresentam PEC para liberar dados do Coaf

A medida é uma reação à decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, de paralisar investigações que utilizaram informações da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) - o antigo Coaf

Toffoli recua e anula decisão que lhe deu acesso a dados sigilosos de 600 mil
Brasil
19/11/2019 às 06:31:44

Toffoli recua e anula decisão que lhe deu acesso a dados sigilosos de 600 mil

Procurador-geral da República, Augusto Aras, havia pedido ao magistrado que revogasse a decisão. No mesmo dia, Toffoli negou a solicitação e pediu novos dados à UIF. Depois de ter dobrado a aposta, e de posse das novas informações, Toffoli recuou

Congresso deve retomar nome Coaf e obrigar presidente do órgão a investigar vazamentos
Política
17/10/2019 às 11:04:02

Congresso deve retomar nome Coaf e obrigar presidente do órgão a investigar vazamentos

Parecer de relator deve ser apreciado na próxima semana. Nele fica estabelecido que integrantes da estrutura do órgão estão proibidos de divulgar informações sigilosas, uma reação dos congressistas a vazamentos envolvendo parlamentares

MP que transfere Coaf para BC abre brecha para indicações políticas
Política
20/08/2019 às 11:45:06

MP que transfere Coaf para BC abre brecha para indicações políticas

De acordo com MP 893/2019, a estrutura organizacional da nova Unidade de Inteligência Financeira compreenderá um Conselho Deliberativo e um quadro técnico-administrativo

Defesa de João de Deus afirma que vai processar banco por informações falsas repassadas ao Coaf
Cidades
13/08/2019 às 17:37:38

Defesa de João de Deus afirma que vai processar banco por informações falsas repassadas ao Coaf

Advogado do médium alega que documento foi usado como base para pedir a prisão preventiva do médium acusado de abusos sexuais e posse ilegal de arma de fogo

Relatório do Coaf que embasou prisão preventiva de João de Deus tinha informação falsa
Brasil
12/08/2019 às 21:39:10

Relatório do Coaf que embasou prisão preventiva de João de Deus tinha informação falsa

O processo, que teve sigilo levantado nesta segunda-feira (12/8), trata de uma comunicação feita pelo banco Itaú ao Coaf por uma "movimentação atípica", depois que houve um pedido de resgate de aplicações de R$ 35 milhões nas contas do médium.

PF rastreia dinheiro de hackers em busca de suposto mandante de ataque a Moro
Política
25/07/2019 às 09:42:01

PF rastreia dinheiro de hackers em busca de suposto mandante de ataque a Moro

Medidas foram autorizadas na última sexta-feira (19) pela Justiça Federal em Brasília, a partir de incompatibilidades detectadas nas finanças dos investigados. Relatório do Coaf mostra que um dos presos movimentou mais de R$ 400 mil entre abril e junho deste ano

Recurso de Dodge ao STF abre brecha para manter suspenso caso de Flávio
Política
24/07/2019 às 11:58:36

Recurso de Dodge ao STF abre brecha para manter suspenso caso de Flávio

Embora defenda o uso de dados do Coaf (Conselho de Controle das Atividades Financeiras) para subsidiar investigações de lavagem de dinheiro, Dodge pede que o ministro se limite a responder o "pedido feito pelo requerente [defesa de Flávio] da tutela provisória de extensão"