Defesa de João de Deus afirma que vai processar banco por informações falsas repassadas ao Coaf
Cidades
13/08/2019 às 17:37:38

Defesa de João de Deus afirma que vai processar banco por informações falsas repassadas ao Coaf

Advogado do médium alega que documento foi usado como base para pedir a prisão preventiva do médium acusado de abusos sexuais e posse ilegal de arma de fogo

Relatório do Coaf que embasou prisão preventiva de João de Deus tinha informação falsa
Brasil
12/08/2019 às 21:39:10

Relatório do Coaf que embasou prisão preventiva de João de Deus tinha informação falsa

O processo, que teve sigilo levantado nesta segunda-feira (12/8), trata de uma comunicação feita pelo banco Itaú ao Coaf por uma "movimentação atípica", depois que houve um pedido de resgate de aplicações de R$ 35 milhões nas contas do médium.

PF rastreia dinheiro de hackers em busca de suposto mandante de ataque a Moro
Política
25/07/2019 às 09:42:01

PF rastreia dinheiro de hackers em busca de suposto mandante de ataque a Moro

Medidas foram autorizadas na última sexta-feira (19) pela Justiça Federal em Brasília, a partir de incompatibilidades detectadas nas finanças dos investigados. Relatório do Coaf mostra que um dos presos movimentou mais de R$ 400 mil entre abril e junho deste ano

Recurso de Dodge ao STF abre brecha para manter suspenso caso de Flávio
Política
24/07/2019 às 11:58:36

Recurso de Dodge ao STF abre brecha para manter suspenso caso de Flávio

Embora defenda o uso de dados do Coaf (Conselho de Controle das Atividades Financeiras) para subsidiar investigações de lavagem de dinheiro, Dodge pede que o ministro se limite a responder o "pedido feito pelo requerente [defesa de Flávio] da tutela provisória de extensão"

PF suspende investigações após decisão de Toffoli
Brasil
19/07/2019 às 09:35:48

PF suspende investigações após decisão de Toffoli

Orientação foi dada após o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspender inquéritos e ações penais que tiveram dados fiscais e bancários compartilhados sem autorização da Justiça

Estado que não está sob o controle do Judiciário é fascista, afirma Toffoli
Política
18/07/2019 às 14:45:59

Estado que não está sob o controle do Judiciário é fascista, afirma Toffoli

A declaração foi dada nesta quarta-feira (17), um dia depois de ele atender a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e suspender investigações criminais pelo país

Decisão de Toffoli dá margem para questionamento no caso João de Deus, diz defesa
Cidades
17/07/2019 às 14:49:05

Decisão de Toffoli dá margem para questionamento no caso João de Deus, diz defesa

Situação se refere a suspensão das investigações da Coaf. Um relatório feito pelo conselho sustentou a prisão do médium, no qual destaca movimentações atípicas de R$ 35 milhões às vésperas de sua entrega à polícia

Toffoli atende a pedido de Flávio Bolsonaro e suspende inquéritos com dados do Coaf
Política
16/07/2019 às 13:43:02

Toffoli atende a pedido de Flávio Bolsonaro e suspende inquéritos com dados do Coaf

Decisão beneficia Flávio, filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), e paralisa a investigação que está sendo realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e que envolve o ex-assessor Fabrício Queiroz

Guedes nega ter ordenado investigação sobre Glenn Greenwald
Política
09/07/2019 às 23:28:49

Guedes nega ter ordenado investigação sobre Glenn Greenwald

Alegando sigilo, Coaf não esclareceu se investiga jornalista

Ministério da Economia diz que ainda não foi notificado pelo TCU
Política
07/07/2019 às 18:05:05

Ministério da Economia diz que ainda não foi notificado pelo TCU

Tribunal pediu explicação sobre possível investigação do jornalista Glenn Greenwald pela Polícia Federal. Diretor do The Incercept Brasil é o responsável pela divulgação de áudios que comprometem o ministro da Justiça Sérgio Moro